Как декларировать деньги при пересечении границы: недекларирование денег при пересечении границы может быть признано малозначительным правонарушением

недекларирование денег при пересечении границы может быть признано малозначительным правонарушением

Один из адвокатов пояснил, что требование о декларировании денежных средств на сумму свыше 10 тыс. долларов США связано с противодействием легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Второй обратил внимание на тот факт, что нормы о малозначительности крайне редко применяются при рассмотрении дел об административных правонарушениях в области таможенного законодательства.

2 октября Конституционный Суд в Определении № 2607-О подтвердил возможность признания недекларирования (недостоверного декларирования) денежных средств и денежных инструментов малозначительным административным правонарушением. Тем самым КС согласился с возможностью освобождения гражданина от административной ответственности с устным замечанием.

Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения вышестоящими судами, Наталья Калдина была привлечена к ответственности за недекларирование наличных денежных средств (ст.

16.4 КоАП). Как указал суд, при осуществлении таможенного контроля в международном терминале аэропорта женщина следовала по «зеленому» коридору, имея при себе наличные денежные средства, подлежащие декларированию.

Наталья Калдина оспорила конституционность ст. 16.4 КоАП во взаимосвязи со ст. 2.9 того же нормативного акта, которая предусматривает возможность освобождения от ответственности при малозначительности административного правонарушения.

Заявительница сослалась на свой возраст, социальное и финансовое положение, которые, по ее мнению, позволяли суду освободить ее от административного наказания. Поскольку тот этого не сделал, женщина посчитала, что ст. 16.4 во взаимосвязи со ст. 2.9 КоАП противоречит ст. 2, 15, 18, 19, 35 и 46 Конституции.

Отказывая в принятии жалобы к рассмотрению, КС напомнил, что, как ранее им уже было отмечено, сам факт ввоза или вывоза валюты не рассматривается как посягательство на охраняемые законом интересы РФ в сфере экономики, то есть как деяние, представляющее общественную опасность. Точно так же не считается представляющим общественную опасность и имеющим противоправный характер единовременный недекларируемый ввоз или вывоз физическими лицами – резидентами наличной валюты в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 тыс. долларов США.

Противоправным признается недекларируемый ее ввоз (вывоз) лишь в сумме сверх разрешенной законом и (или) международным договором (Постановление от 27 мая 2008 г. № 8-П; Определение от 6 ноября 2014 г. № 2477-О).

Суд отметил, что объективная сторона состава правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП, конкретизируется законодательством Таможенного союза, определяющим порядок перемещения наличных денежных средств через таможенную границу, а также обязанность физических лиц по их декларированию сверх разрешенной суммы.

Как указано в определении, в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза декларированию подлежат наличные денежные средства и дорожные чеки, если их общая сумма при единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или вывозе превышает сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов США (подп. 7 п. 1 ст. 260).

При этом «зеленый» коридор – это специально обозначенное место, предназначенное для перемещения через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих декларированию. Как указано в Определении, пересечение физическим лицом линии входа (въезда) в «зеленый» коридор является заявлением об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию (п. 1 и 3 ст. 257 Таможенного кодекса ЕАЭС).

Санкцией ст. 16.4 КоАП, направленной на пресечение нарушений законодательства в части трансграничного перемещения валютных средств и противодействие незаконным финансовым операциям, предусмотрено наложение на граждан административного штрафа либо конфискация предмета административного правонарушения, напомнил Суд.

При этом КС подчеркнул, что совершение гражданами данного административного правонарушения не исключает возможности применения ст. 2.9 КоАП с учетом фактических обстоятельств, позволяющих оценить противоправное деяние как малозначительное. «Таким образом, оспариваемая статья 16.4 КоАП , действующая как сама по себе, так и во взаимосвязи с другими нормами данного Кодекса, не может рассматриваться как нарушающая конституционные права граждан», – заключил Суд.

Председатель АБ «Сазонов и партнеры» Всеволод Сазонов отметил, что требование о декларировании денежных средств на сумму свыше 10 тыс. долларов США направлено на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Эксперт напомнил, что при декларировании денежных средств в пассажирской таможенной декларации должны быть указаны в том числе сведения об источнике происхождения денежных средств и о предполагаемом их использовании, а также информация об их владельцах, если перемещаемые деньги не являются собственностью декларанта.

Адвокат отметил, что незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на сумму более 20 тыс. долларов является контрабандой и влечет за собой уголовную ответственность (ст. 200.1 УК).

Читайте также

Таможне предлагают дать больше полномочий по расследованию уголовных дел

Минфин представил законопроект о предоставлении таможенным органам возможности по производству дознания по делам о контрабанде

29 Мая 2019

По мнению Всеволода Сазонова, позиция Суда «не вызывает сомнений». «Санкция, предусмотренная ст. 16.4 КоАП во взаимосвязи со ст. 2.9 КоАП, предусматривающей возможность освобождения лица от административной ответственности ввиду малозначительности деяния и вынесения лицу устного замечания, не может рассматриваться как нарушающая конституционные права и свободы граждан», – указал эксперт.

Адвокат, глава филиала МКА «Берлингтонз» в Санкт-Петербурге Александр Осетинский отметил, что «понять реальную проблему, поставленную заявительницей», затруднительно. «Те обстоятельства (в частности, возраст, социальное и финансовое положение), на которые ссылается заявительница, не свидетельствуют ни о низкой общественной опасности ее действий, ни об их малозначительности», – полагает адвокат.

Он напомнил, что «малозначительность» по КоАП – это характеристика самого нарушения, а не личности нарушителя или степени его вины. «В рассматриваемой ситуации о малозначительности могло бы свидетельствовать превышение суммы, ввезенной заявительницей, над разрешенным лимитом на незначительную величину или превышение в результате резкого изменения курса валют. На практике по правонарушениям в таможенной сфере нормы о малозначительности применяются крайне редко», – заключил Александр Осетинский.

Вниманию граждан Российской Федерации, планирующих ввоз наличных денежных средств в Латвию

В марте 2019 г., несколько латвийских СМИ распространили заявление генерального директора Службы государственных доходов (СГД) Латвии И.Яунземе о вступлении в силу с 1 июля 2019 года поправок к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» и к закону «О декларировании наличных денег на государственной границе».

Согласно заявлению директора СГД, поправки подразумевают обозначить условия декларирования незадекларированных или нажитых преступным путем наличных денежных средств на внутренней государственной границе, определяя по требованию ответственного лица объем информации, который надо вписать в декларации при пересечении внутренней государственной границы. В поправках уточнена административная ответственность физического лица в случае недекларирования наличных денежных средств на государственной границе и компетенция в применении штрафов, а также уточнены права компетентных учреждений — Службы государственных доходов и Государственной пограничной службы Латвии— требовать заполнения декларации наличных денежных средств при пересечении госграницы, если есть обоснованные подозрения, что наличные деньги связаны с легализацией преступно нажитых денежных средств или с финансированием терроризма, либо с попыткой совершения преступной сделки.

Одновременно определен новый круг субъектов — физическое лицо, которое, пересекая внутреннюю государственную границу, ввозит в Латвийскую Республику или вывозит из нее наличные денежные средства в размере до 10 000 евро и более. До вывоза наличных денег из Латвии или после их ввоза физическому лицу необходимо будет заполнить декларацию по просьбе ответственного сотрудника латвийских компетентных органов, подтвердив достоверность предоставляемой в ней информации своей подписью, и передать декларацию соответствующему представителю компетентного учреждения.

В декларацию включается следующая информация: имя и фамилия гражданина, дата рождения, место жительства и гражданство, владелец наличных денег, предполагаемый получатель наличных денег, сумма наличных денег, источник наличных и цель использования, информация о транспортировке (способ и маршрут). Если указанная в декларации информация недостоверна, предполагается, что обязанность по декларированию наличных денежных средств не выполнена и наличные деньги, которые физическое лицо ввозит в Латвию или вывозит из страны, не задекларированы.

Следует отметить, что критерии определения достоверности информации не разъясняются. Таким образом, гражданину России при пересечении государственной границы Латвии необходимо доказывать происхождение имеющихся при себе наличных денежных средств (независимо от суммы), и, в случае отсутствия документов об их легальном происхождении, эти деньги будут изъяты. Затем, если компетентные органы Латвии посчитают, что наличные денежные средства связаны с легализацией преступно нажитых средств или с финансированием терроризма, либо с попыткой преступной сделки, то данные денежные средства будут конфискованы.

При этом контроль ввоза-вывоза наличных будет осуществляться не только на внешних границах ЕС, но и при пересечении границ внутри Евросоюза, особенно – при пересечении границы Латвии с Литвой.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧТО ИЗЪЯТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ЛАТВИИ И ПРИ НАЛИЧИИ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ. В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ЛАТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО НЕСКОЛЬКО ЖАЛОБ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ ЛАТВИИ И СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ЛАТВИИ В СВЯЗИ С ИЗЪЯТИЕМ ЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ЛАТВИИ.

 

Таможенные правила России и популярных среди туристов стран

Гостинец другу за границей или сувенир из тропической страны — перед сбором чемодана всегда полезно проверить, не везете ли вы «запрещенку». Чтобы у таможенников не возникло лишних вопросов и ваши вещи в целости доехали туда и обратно, читайте, что можно и нельзя провозить через границу России и самых популярных у российских туристов стран.

Узнайте, что учесть при прохождении любой таможни или пролистайте до таможенных правил отдельных стран:

→ Россия
→ Евросоюз
→ Турция
→ Грузия
→ Таиланд
→ Израиль
→ ОАЭ

Как проходить таможенный контроль

Таможенный контроль проходят, когда пересекают государственные границы. Делается это дважды: на выезде из одной страны и на въезде в другую.

Выбирайте между зеленым или красным коридором. На таможне вы увидите два коридора. Если вещи нужно задекларировать или вы решили сделать это по своему желанию — идите в красный коридор. Если декларировать нечего — в зеленый. Выбрав зеленый коридор, вы автоматически подтверждаете, что у вас нет вещей, которые декларировать обязательно: это могут проверить.

Берите необходимое. К адекватному количеству личных вещей не придерутся на таможне любой страны: вы абсолютно легально можете ввозить чемодан одежды, смартфон, планшет, горные лыжи, гитару или портативную колонку. Главное, чтобы все было в объемах для персонального использования: один телефон — без вопросов, за второй новенький айфон, возможно, придется уплатить пошлину. 

Декларируйте ценности сразу. Если берете в отпуск дорогие вещи, задекларируйте их на выезде из России и на въезде в другую страну: тогда на обратном пути таможенники не подумают, что вы купили их в поездке, и не наложат пошлину.

Проверяйте медикаменты перед поездкой. Лекарств перевозите сколько нужно на поездку. В теории на таможне могут попросить рецепты, на практике это бывает редко. Если в состав медикаментов входят психотропные, наркотические или сильнодействующие вещества, обязательно возьмите рецепт или справку от врача с подтверждением, что вам действительно назначили их в таком количестве. Для некоторых лекарств может потребоваться разрешение на импорт. Обратите внимание: списки контролируемых веществ и требования к их ввозу отличаются в разных странах, так что таможенников могут заинтересовать совершенно обычные на наш взгляд медикаменты и даже БАДы.

Про ограничения узнавайте заранее. Предметы искусства и антиквариата, оружие, растения и животные ограничены к ввозу и вывозу: это значит, что вам потребуются дополнительные документы и иногда разрешения. Некоторые вещи полностью запрещены к провозу через границы, например, отдельные виды оружия и лекарств, фейковые бренды. Перед поездкой проверьте, что можно и нельзя провозить, по официальным источникам нужной страны.

Таможенные правила России 

Если живете в России, без знания таможенных правил своей страны не обойтись. Проверьте, какую сумму обязательно декларировать при выезде и сколько хамона сможете захватить по пути домой.

Что можно вывозить из России
💸 Наличные
До 10000 $ можно брать с собой за границу без декларирования. Сумма наличных и дорожных чеков больше 10000 $ подлежит обязательному декларированию. Деньги на карточке декларировать не нужно.
👜 Личные вещи
Личные вещи разрешено не декларировать, но если вы временно вывозите что-то дорогое, то рекомендуем подать декларацию — тогда на обратном пути у таможенников не будет вопросов. Если в составе вывозимых лекарств есть наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, нужен рецепт или выписка из карты. Помимо того, что залито в бак, из России разрешено вывозить до 10 л топлива в отдельной таре. Культурные ценности можно вывозить, получив заключение эксперта и разрешение на вывоз от Минкульта. На границе обязательно декларировать. Что считается культурными ценностями, смотрите на сайте Федеральной таможенной службы.
🍏 Продукты
К вывозу из РФ разрешены максимум 5 кг рыбы и морепродуктов, а также 250 г осетровой икры в заводской упаковке и с чеками из магазинов.
🐈 Домашние животные
Своих домашних собак и кошек можно вывозить из России в любом количестве. Из документов нужны: 1) международный ветпаспорт с отметками о чипировании, прививках и обработке от глистов и 2) ветеринарное свидетельство № 1, которое перед вылетом обменивается на евросправку или ветсертификат № 5а. Для других домашних животных кроме этого потребуется разрешение Россельхознадзора, а для редких — еще и разрешение СИТЕС. Подробнее: Правила вывоза домашних животных из России.

Нормы ввоза в РФ строже, чем нормы вывоза (если это не касается редких животных, лекарств с наркотическими веществами и тому подобных вещей). Из 10 литров вина и такого же количества сыра, которые вы вполне легально привезли из отпуска, российские таможенники пропустят максимум половину, и то за два литра придется заплатить. Читайте, сколько можно брать, чтобы вещи остались при вас.

Что можно ввозить в Россию
🍷 Алкоголь 18+
3 л алкоголя можно ввозить в РФ без пошлин. Еще 2 л разрешат ввезти с пошлиной 10 € за литр. Максимальное количество алкоголя, которое можно ввезти в Россию, — 5 л на человека 18+. Распределить излишки на детей не получится.
🚬 Табак 18+
Ко ввозу в РФ разрешены 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 г табака, или все перечисленное общим весом до 250 г.
💸 Наличные
До 10000 $ или эквивалент в других валютах можно ввозить в Россию без декларирования. Считается общая сумма наличных и дорожных чеков. Больше 10000 $ нужно декларировать. При декларировании более 100 000 $ с 4 февраля 2020 года нужны документы о происхождении средств. Декларировать деньги на банковских картах при их ввозе в Россию не нужно.
🍏 Продукты
В РФ можно ввозить 5 кг готовых продуктов животного происхождения в заводских упаковках, в том числе икры осетровых рыб — до 250 г. Мед, прополис, перга, а также сувениры вроде панцирей черепах и слоновой кости относятся к продуктам животноводства. Все продукты животного происхождения подлежат ветеринарному контролю, убедитесь, что он есть в нужном пункте пропуска. Если вы ввозите сыр, завернутый европейским фермером в бумагу, на таможне его могут конфисковать, так как он упакован не на фабрике. Полуфабрикаты, сырую рыбу и сырое мясо ввозить нельзя, можно только готовую к употреблению еду. Многие продукты растительного происхождения попадают в список подкарантинной продукции: ввозить их можно, но они подлежат фитосанитарному контролю. Продукты с высоким фитосанитарным риском — свежие овощи, фрукты, грибы и ягоды, орехи, сухофрукты, мука, злаки, необжаренный кофе — можно ввозить общим весом до 5 кг, дыни, арбузы и тыквы — не больше штуки на человека. Продукты с низким фитосанитарным риском можно ввозить в рамках обычной беспошлинной нормы, к ним относятся пряности, зеленый и черный чай, мате и обжаренный кофе не в потребительской упаковке. Кофе, чай и специи в обычной пачке из супермаркета, консервы, шоколад, макароны, конфеты и оливковое масло в список подкарантинной продукции не попали, ввозить можно в рамках беспошлинных ограничений. Полный список подкарантинной продукции. Обычным туристам ввозить из-за рубежа товары, попавшие под продовольственное эмбарго, можно. Запрет на ввоз санкционных товаров действует только для компаний-импортеров.
👜 Личные вещи
Без уплаты пошлин можно ввезти в РФ товары для личного пользования: самолетом — 10 000 € и 50 кг, наземным и морским транспортом или пешком — 500 € и 25 кг (не включая алкоголь и табак). Если за границей вы купили вещей больше лимита по стоимости или весу, придется все задекларировать, пройти по красному коридору и уплатить пошлину 30%, но не менее 4 € за килограмм превышения. Пошлина на неделимые товары, например, аппаратуру весом 35 кг — 30% стоимости, но не менее 4 € за кг. Кроме этого, вы можете без учета веса и стоимости ввезти свои бывшие в употреблении вещи, которые вы временно вывозили из России: одежду, обувь, технику, украшения, спортивное снаряжение и так далее — в объемах, необходимых на время поездки (статья 266 ТК ЕАЭС). Нужны ли вам в поездке два смартфона и десять штанов, решают таможенники. Чтобы вам не выставили счет за новый айфон, который вы купили перед отпуском и взяли с собой, задекларируйте его при выезде из России. Медикаменты и медицинскую технику, необходимую по показаниям, можно ввозить без декларирования. Лекарства, содержащие психотропные, наркотические и сильнодействующие вещества, — только с рецептом от врача или выпиской из истории болезни на русском языке (или с нотариальным переводом) и таможенной декларацией.
Что нельзя ввозить в Россию
Картофель, посадочный материал (семена, луковицы, черенки и т.д.), живые укорененные растения привозить в Россию из-за границы нельзя. Можно ввозить только букеты и гербарии — то есть растения без корней. Максимум 3 букета на человека. Россельхознадзор вводит запрет на продукты из стран, где происходят вспышки заболеваний, проверяйте на официальном сайте.

→ Больше информации на сайтах Федеральной налоговой службы и Россельхознадзора

Куда поехать в России летом: 11 сочных идей

Чем богаты: 12 причин не завидовать соседям

Таможенные правила стран Евросоюза

через границу ЕС | внутри ЕС

С 14 декабря 2019 года во Францию, Германию и другие страны Евросоюза нельзя привозить яблоки, апельсины и груши. При этом бананы по-прежнему не возбраняются. Читайте, что еще можно и нельзя брать с собой, если вы едете в Европу.

Что можно ввозить в Евросоюз при въезде из-за пределов ЕС
🍷 Алкоголь (обычно с 17 лет, но зависит от страны, к примеру, в Австрии — с 17, а в Швеции — с 20 лет)
В ЕС можно ввозить до 4 л неигристого вина, и 16 л пива (крепость более 0,5 %), и 1 л алкоголя крепостью > 22 % или 1 л неденатурированного этилового спирта ≥ 80%, или 2 л крепленого или игристого вина. Напитки из этой категории разрешено комбинировать так, чтобы процентные доли для каждого из них в сумме не превышали 100%. Пример: 1 л крепленого вина (50 % от нормы) и 0,5 л крепкого алкоголя (50 % от нормы).
🚬 Табак (с 17–20 лет, зависит от страны)
В Европе приняты две нормы для ввоза табака: большая и меньшая. Если страна ЕС применяет меньшую норму, это может касаться только въезда через наземные и морские пункты пропуска (Болгария, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Эстония) или всех пунктов пропуска (Румыния). Меньший лимит вы точно провезете без пошлин в любую страну ЕС, насчет большего лимита уточните нормы по конкретной стране перед поездкой. Больший лимит: 200 сигарет, или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 г табака. Меньший лимит: 40 сигарет, или 20 сигарилл, или 10 сигар, 50 г табака Разные табачные изделия можно комбинировать при условии, что процентные доли для каждого из них в сумме не превышают 100%.
💸 Наличные
10000 € и больше нужно декларировать при въезде и при выезде из ЕС.
👜 Личные вещи
Без уплаты пошлин можно ввезти другие товары для личного пользования, включая парфюм (и исключая алкоголь и табак): самолетом и морским транспортом — 430 €, в остальных случаях — 300 €. Норма распространяется на всех, включая детей, но в некоторые страны Евросоюза путешественники младше 15 лет могут ввезти товаров только на 150 €. Дрон провозить можно, но летать на территории ЕС квадрокоптер должен строго по правилам. В ЕС можно ввозить до 10 л топлива в отдельной таре (помимо того, что залито в бак).
🍏 Продукты
Запрещенные для ввоза в ЕС продукты: Мясо, молоко, мясные и молочные продукты. Исключение — детское и лечебное питание весом до 2 кг в заводской упаковке при условии, что оно не требует хранения в холодильнике. Корм для домашних животных, в состав которого входят мясо и молоко . С 14 декабря 2019 года в Евросоюз нельзя ввозить свежие фрукты, ягоды, овощи и корнеплоды без фитосанитарного сертификата. Пару яблок или апельсинов — тоже нельзя. Исключения: ананасы, бананы, кокосы, дурианы и финики. Разрешенные для ввоза в ЕС продукты: Свежая (обязательно потрошеная), сушеная, вяленая или копченая рыба, некоторые виды морепродуктов, в том числе креветки, лобстеры, неживые мидии и устрицы, общим весом до 20 кг на человека. Другие продукты животного происхождения, например, живые устрицы, мидии, улитки, мед, яйца — 2 кг . Осетровая икра — 125 гр Хлеб, булочки, кексы, шоколад и конфеты, в составе которых нет мясных продуктов; мясные экстракты и концентраты; биодобавки в фирменной упаковке; оливки, фаршированные рыбой; бульон и приправы в упаковке. Другие продукты неживотного происхождения в количестве для личного употребления, если в их составе нет молочных и мясных продуктов и больше 50% обработанных яиц или морепродуктов.
🐈 Домашние животные
Собаки, кошки и хорьки должны быть индентифицированы микрочипом, соответствующим стандартам ISO 11784 и 11785. Если стандарт другой, возьмите прибор для считывания. Обязательна прививка от бешенства: первая прививка должна быть сделана после чипирования, но не позднее чем за 21 день до отправки, после повторной прививки ждать 21 день не нужно при условии, что она введена, когда еще не истек срок действия предыдущей. Для некоторых стран требуется противопаразитарная обработка питомцев. Анализ на антитела к бешенству при въезде из России не требуется. В России перед вылетом в Евросоюз нужно заполнить и заверить евросправку, если у питомца нет синего паспорта ЕС (продающиеся в российских ветмагазинах не подходят). Въехать в ЕС по этой справке нужно в течение 10 дней, а путешествовать между странами Евросоюза можно 4 месяца при условии, что действительна прививка от бешенства.  Единых требований к ввозу в Евросоюз других домашних животных нет: уточняйте в нужной стране перед поездкой. Для редких видов может потребоваться сертификат CITES. Читайте статью «Какие документы и прививки нужны для перелета с животными»
Что нельзя ввозить в Евросоюз
Саженцы, растения в горшках, комнатные растения Черенки, ростки, клубни, семена и других материалы для разведения растений Срезанные цветы и ветки Пиратские и поддельные товары Дикая флора и фауна, находящаяся под угрозой исчезновения, без разрешения CITES
Что нельзя вывозить за пределы Евросоюза
Оружие и боеприпасы без специального разрешения Пиратские копии и подделки Наркотические и психотропные вещества без специальных документов Эротические или порнографические материалы о несовершеннолетних Экзотические виды животных и растений без специального разрешения

Если вы путешествуете внутри Евросоюза, смотрите в табличке, сколько алкоголя и табака вписывается в понятие «для себя» и не будет считаться партией товара для продажи.

Что можно беспошлинно перевозить между странами ЕС

Страны Евросоюза могут устанавливать свои нормы по ввозу алкоголя и табака, но они не будут меньше этих: 800 сигарет, и 400 сигарилл весом 3 г каждая, и 200 сигар, и 1 кг табака, и 10 л крепких спиртных напитков, и 20 л крепленого вина, и 90 л вина (из которых количество игристого вина может составлять 60 л), и 110 л пива. Если вы везете больше 10000 € наличных, уточните на границах стран выезда и въезда, нужно ли их декларировать.

В Европу на выходные. 12 нескучных маршрутов

Где недорого отдохнуть на море в Европе в 2019 году

14 стран, куда можно поехать без английского языка

Таможенные правила Турции

Узнайте, сколько алкоголя, сигарет, наличных денег и продуктов можно ввозить в Турцию.

Что можно и нельзя ввозить в Турцию
🍷 Алкоголь 18+
Можно до 1 л алкоголя крепостью больше 22 % об., и 2 л алкоголя крепостью меньше 22 % об.
🚬 Табак 18+
Можно до 600 сигарет, и 100 сигарилл весом 3 г каждая, и 50 сигар, и 250 г табака и 200 папиросных листов, и 250 г табака для трубок.
💸 Наличные
Ограничений нет.
🍏 Продукты
Можно ввозить чай, растворимый и обычный кофе, шоколад и продукты из сахара (например, конфеты) — по 1 кг каждого, нормы по сахару и шоколаду можно объединять. Разрешены свежие и сухие овощи и фрукты — 3 кг, другие продукты растительного происхождения — 1 кг. Ввоз мясных и молочных продуктов запрещен.
🐈 Домашние животные
Кошка, собака или птица, максимум разрешается два питомца на пассажира, из документов нужны ветпаспорт и международный ветсертификат. Также можно ввозить до 10 аквариумных рыбок.
👜 Личные вещи
Ко ввозу в Турцию разрешены духи, одеколон, эссенция или лосьон общим объемом до 600 мл. Декоративная и уходовая косметика — пропустят до 5 наименований. Музыкальные инструменты — можно ввозить 3 штуки. Для ввоза квадрокоптера нужно заполнить заявку и получить письмо о техническом соответствии, а перед запуском дрона тяжелее 500 г его нужно зарегистрировать, что невозможно сделать без турецкого ID.
Что нельзя вывозить из Турции
Археологические и культурные ценности. Камни, куски мрамора и элементы мозаик турецкие таможенники могут посчитать имеющими историко-культурную ценность. Не подбирайте камешки на память во время экскурсий и не покупайте подобные вещи в сувенирных магазинах. Антиквариат, в том числе ковры и старинная утварь.

Лучшие пляжи Турции

15 интересных идей для отпуска в Турции

Что нужно сделать в Стамбуле

Что можно и нельзя ввозить в Грузию

Вряд ли вы поедете в страну вина и хинкали со своим алкоголем, но правила ввоза знать все равно полезно.

Что можно ввозить в Грузию
🍷 Алкоголь 18+
1 л алкоголя крепостью 22 % или более или неденатурированного этилового спирта с содержанием алкоголя 80% или более,  или 2 л алкоголя крепостью меньше 22 %. Напитки из этих двух категорий можно комбинировать, главное — чтобы процентные доли для каждого из них в сумме не превышали 100%, и 4 л вина, и 16 л пива.
🚬 Табак 18+
200 сигарет, или 50 сигар, или 50 сигарилл, или 250 г других табачных изделий, кроме табачного сырья. Табачные изделия из всех категорий можно комбинировать при условии, что процентные доли каждого из них в сумме не превышают 100 %.
💸 Наличные
До 30000 лари или эквивалент в других валютах (около 10400 $) — без декларирования
🍏 Продукты
Мясные и молочные продукты, мед, некоторые виды рыбы, продукты растительного происхождения, в том числе шоколад, овощи и фрукты — общей стоимостью не более 500 лари, весом до 30 кг. Если вы ввозите больше 5 кг продуктов растительного происхождения или больше 0,5 кг посадочного материала, на границе нужно пройти фитосанитарный контроль и могут потребоваться разрешения.
🐈 Домашние животные
Можно ввезти до 5 домашних животных. Питомцы должно иметь ветпаспорт или международный ветсертификат.
👜 Личные вещи
Без уплаты пошлин можно ввезти товары для личного пользования: самолетом — стоимостью до 3000 лари, наземным и морским транспортом или пешком — до 1000 лари. Квадрокоптеры в Грузию провозятся свободно, запускать без регистрации можно только дроны весом до 5 кг.
Что нельзя вывозить из Грузии
30000 лари и больше наличными нужно задекларировать при выезде

Куда поехать и что посмотреть в Грузии

Лучшие достопримечательности Тбилиси

Бюджет поездки в Тбилиси. Актуальные цены на отдых в Грузии

Таможенные правила Таиланда

В стране улыбок — довольно строгая таможня: читайте, что она одобрит, а что нет.

Что можно ввозить в Таиланд
🍷 Алкоголь 18+
🚬 Табак 18+
200 сигарет, или 250 г табака, или все перечисленное общим весом до 250 г.
💸 Наличные
Можно ввозить до 50000 батов на человека и неограниченное количество другой валюты, больше 20000 $ нужно декларировать.
🍏 Продукты
Запрещен ввоз мяса из стран, затронутых некоторыми заболеваниями крупного рогатого скота.
🐈 Домашние животные
Для ввоза в Таиланд домашнего питомца нужно как минимум за 15 дней до перелета отправить запрос в Департамент развития животноводства и в течение 7 рабочих дней получить разрешение. Запрещен ввоз питбулей и американских стаффордширских терьеров.
👜 Личные вещи
Без уплаты пошлин можно ввезти товары для личного пользования стоимостью до 10000 батов на человека или 20000 батов на семью, если вы въезжаете по 30-дневному штампу. Если у вас туристическая виза, то 20000 батов на человека и 40000 батов на семью. Предметы личного использования (то есть свои обычные, бывшие в употреблении вещи) подлежат декларированию, если их стоимость больше 80000 батов. Лекарства из списка контролируемых веществ можно ввозить в объеме, необходимом на 30 дней приема, в оригинальных упаковках и с рецептом или справкой от врача. Для наркотических веществ из Списка 2 нужно как минимум за 14 дней до вылета отправить запрос в Отдел по контролю наркотиков. Подробнее о ввозе сильнодействующих веществ в Таиланд. Дрон ввозить можно, но перед запуском он должен быть зарегистрирован: сделать это можно в офисах Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям, Управлении гражданской авиации и в полицейских участках. Правила полетов на квадрокоптерах в Таиланде.
Что нельзя ввозить в Таиланд
Электронные сигареты, вейпы, кальяны и комплектующие к ним. Порнографические материалы. Подделки и пиратская продукция. Товары с изображением национального флага Таиланда. Растения или части растения без разрешения на импорт от Департамента сельского хозяйства. Животные без разрешения на импорт от Департамента развития животноводства. Золото в слитках и пластинах без разрешения на импорт.
Что можно и нельзя вывозить из Таиланда
Можно вывозить табачные изделия в любом объеме (помните про ограничения на ввоз в другие страны). Иностранная валюта разрешена к вывозу в любом количестве. Тайские баты — до 50000, при выезде в Камбоджу, Лаос, Бирму и Вьетнам — до 500 000 батов Для вывоза антиквариата и произведений искусства нужно получить разрешение в Департаменте Изобразительных искусств. Со статуэтками Будды информация противоречива, но явные сувениры размером до 10-13 см вопросов обычно не вызывают. Кулон с Буддой, надетый на шею, точно разрешен. Кораллы и ракушки можно вывозить, если вы купили их в сувенирном магазине. Для вывоза растений, посадочного материала, а также почвы может потребоваться разрешение от Департамента сельского хозяйства, но обычные цветы в горшках тайские таможенники как правило пропускают. С едой ситуация не вполне ясна: в теории тоже могут потребоваться спецразрешения, но на практике туристы спокойно вывозят фрукты (кроме свежих дурианов), конфеты и другие лакомства.

Пляжи, слоны, острова и еще 12 поводов рвануть в Таиланд

Зимовка в Таиланде: инструкция и цены на жилье и продукты

Сколько стоит отдых на Самуи

Таможенные правила Израиля

Впитывать богатую историю Израиля и купаться аж в трех морях будет приятнее, если у таможенников по прилете будет ноль вопросов к вашим вещам. Читайте, сколько алкоголя, сигарет и других вещей можно ввозить в Израиль.

Что можно и нельзя ввозить в Израиль
🍷 Алкоголь 18+
Можно ввозить до 1 л крепких спиртных напитков, и до 2 л вина.
🚬 Табак 18+
Разрешены 250 г табачных продуктов, из которых сигарет — максимум 200 шт.
💸 Наличные
До 50000 шекелей (около 14500 $) можно ввезти без декларирования.
👜 Личные вещи
Разрешается одежда, обувь, туалетные принадлежности в объеме, необходимом для поездки. Можно ввозить фотокамеру, ноутбук, бинокль, ювелирные украшения в адекватном количестве, музыкальные инструменты, туристический и спортивный инвентарь. Можно ввезти парфюм, содержащий алкоголь, но не более 1/4 л. Разрешены ко ввозу товары для личного использования стоимостью 200 $ на человека от 2 лет, включая 3 кг продуктов (максимум 1 кг каждого наименования). Оборудование для дайвинга, рабочие инструменты, новая видеокамера, новый компьютер, видеомагнитофон и другие аналогичные вещи нужно декларировать при въезде. За часть вещей, возможно, придется внести залог в размере ввозной пошлины: его вернут при выезде из Израиля, после того как таможенники убедятся, что вы забираете эти вещи с собой. Дрон ввозить можно, но на его полеты в Израиле нужно разрешение.
🍏 Продукты
Запрещено ввозить мясные, молочные и морепродукты без разрешения от Министерства здравоохранения. Запрещено ввозить фрукты, овощи и растения без разрешения от Министерства сельского хозяйства.
🐈 Домашние животные
Можно ввозить домашних собак, кошек, птиц, кроликов и грызунов по 2 животных каждого вида. Требования к ввозу собак и кошек: микрочип и ветпаспорт; прививка от бешенства, сделанная не раньше года и не позже месяца до поездки; результаты анализа на титр антител к бешенству; ветсвидетельство, которое в аэропорту нужно обменять на ветсертификат; декларация о том, что это ваше животное и оно живет с вами не меньше 90 дней; форма, которую нужно заполнить за два дня до перелета и отправить по факсу или имейлу в ветеринарную службу.
Что нельзя ввозить в Израиль
Запрещенные азартные игры. Порнографические материалы. Ножи, за исключением карманных, для профессиональной деятельности и спорта, столовых приборов. Лазерный антирадар-джаммер. Редкие и опасные животные. Упаковка от растений и семян, использованное оборудование для пчеловодства.
Что нельзя вывозить из Израиля
Сумма больше 50000 шекелей должна быть внесена в декларацию не только на въезде, но и на выезде из страны. Древности и антиквариат вывозятся только с разрешением от Управления древностей Израиля.

Что посмотреть в Тель-Авиве

14 мест, которые нужно посетить в Израиле

Мышиный массаж в мошаве Талмей-Элазар и другие необычные спа 

Таможенные правила ОАЭ

Чтобы перед перелетом в Шарджу, Дубай или Абу-Даби случайно не положить в чемодан запрещенку, читайте, что можно и нельзя ввозить в Объединенные Арабские Эмираты. 

Что можно и нельзя ввозить в ОАЭ
🍷 Алкоголь 18+
Дубай и Фуджейра: можно 4 л алкоголя или 2 ящика пива по 24 банки (355 мл) в каждом. Шарджа: можно 4 л алкоголя. Абу-Даби: можно 4 л алкоголя или 1 ящик пива.
🚬 Табак 18+
В официальных источниках разные данные по разрешенному количеству сигарет. Мы приводим самый строгий вариант: столько вы точно сможете ввезти без проблем с законом. 400 сигарет, или 50 сигар, или 500 г табака.
💸 Наличные
До 50000 дирхамов (около 1000 000 ₽) можно ввозить без декларирования.
👜 Личные вещи
Разрешены одежда, обувь, один телефон, плеер, компьютер, музыкальные инструменты, спортивное оборудование и другие личные вещи в адекватном количестве. Допускаются подарки на сумму не более 3000 дирхамов (около 52000 ₽). Можно ввозить рецептурные лекарства — максимум на 3 месяца приема и с рецептом. Медикаменты, содержащие наркотические или психотропные вещества, разрешены ко ввозу только со специальным разрешением, которое можно получить на сайте Министерства здравоохранения. Смотрите официальные советы о провозе лекарств в ОАЭ (англ.)
🐈 Домашние животные
Для ввоза животных нужно платное разрешение от Министерства по вопросам окружающей среды и водных ресурсов: заполните электронную форму, оплатите и получите документ на имейл. Еще потребуются микрочип, ветпаспорт и сертификат с прививками и обработками (полный список на официальном сайте) и результатами анализа на антитела к бешенству. Кошка или собака полетят в багажном отсеке вне зависимости от размера и веса питомцев.
Что нельзя ввозить в ОАЭ
Товары, произведенные в Израиле или с израильской символикой. Печатные материалы, противоречащие исламским учениям, этике и морали и оскорбляющие чувства мусульман (в том числе эротические журналы). Слоновая кость. Оружие и боеприпасы без разрешения от Министерства внутренних дел. Растения и земля. Рыболовная снасть траммель из трех сетей. Фейерверки. Электронные сигареты (их легализовали внутри ОАЭ, но в официальных источниках они запрещены для ввоза в страну). Чтобы снимать с дрона в ОАЭ, нужно получить разрешение от Управления гражданской авиации, которое выдают только резидентам.

Только вы двое и Дубай. 9 волшебных идей для романтического отдыха

8 лучших пляжей Дубая

12 способов узнать Арабские Эмираты

Что еще полезно знать перед перелетом:

Как возить в самолете негабарит и нестандартный багаж

Как собрать чемодан или рюкзак, чтобы все влезло и ничего не помялось

Как выбрать правильную медицинскую страховку для путешествия

Как правильно собрать аптечку в путешествие

Какие прививки сделать перед отпуском

Если границу пересекает семья в составе четырех человек, двое из которых несовершеннолетние, какую сумму денежных средств можно ввозить? Необходимо ли заполнять пассажирскую таможенную декларацию при единовременном ввозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 20.000 долларов США? | Наша консультация

01.05.2018

Если границу пересекает семья в составе четырех человек, двое из которых несовершеннолетние, какую сумму денежных средств можно ввозить? Необходимо ли заполнять пассажирскую таможенную декларацию при единовременном ввозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 20.000 долларов США?

Согласно действующему таможенному законодательству общая сумма наличных денежных средств, допустимая к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза без таможенного декларирования, рассчитывается на всех физических лиц без ограничения по возрасту.

Таким образом, семья из четырех человек может ввезти без декларирования наличные денежные средства на общую сумму, эквивалентную 40.000 долларов США. В случае если денежные средства находятся у одного из членов семьи, рекомендуем всем членам семьи одновременно следовать при пересечении границы через зону таможенного контроля для возможности в случае проведения таможенного контроля предоставления перемещаемой валюты. Обращаем внимание на то, что такой подход не распространяется на случаи, когда следующие через таможенную границу граждане не являются членами одной семьи.

При единовременном перемещении физическим лицом через таможенную границу наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10.000 долларов США, указанные денежные средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму наличных денежных средств с обязательным заполнением приложения к пассажирской таможенной декларации.

Ввоз иностранной валюты в Украину

Ввоз иностранной валюты в Украину

1. Физическое лицо имеет право ввозить в Украину и вывозить за
пределы Украины наличность в сумме, не превышающей в эквиваленте
10000 евро, без письменного декларирования таможенному органу.

2. Физическое лицо — резидент имеет право ввозить в Украину и
вывозить за пределы Украины наличность в сумме, превышающей в
эквиваленте 10000 евро, при условии письменного декларирования таможенному
органу в полном объеме и при наличии документов,
подтверждающих снятие наличности со счетов в банках (финансовых
учреждениях), исключительно на ту сумму, превышающую в эквиваленте
10000 евро. Срок действия таких документов 30 календарных дней,
начиная со дня выдачи.

3. Физическое лицо — нерезидент имеет право ввозить в Украину
наличные в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 евро, при условии
письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.

4. Физическое лицо — нерезидент имеет право вывозить за пределы
Украины наличность в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 евро,
если сумма вывозимых наличных вывозимого не превышает суммы наличности,
письменно задекларированной этим лицом таможенному органу при ввозе в
Украина. Вывоз наличных в таком случае осуществляется при условии
его письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.

5. Юридическое лицо ввозит наличные в Украине или вывозит их
за пределы Украины через уполномоченного представителя без ограничения суммы
на условиях письменного декларирования соответствующему таможенному органу в
полном объеме.
Уполномоченный представитель юридического лица, которому принадлежат
(Арендованные, зафрахтованные или формируемые в Украине / за
пределами Украины) транспортные средства, осуществляющие пассажирские
рейсы, ввозит / вывозит наличность, полученную на транспортном
средстве за предоставленные услуги и / или реализованный товар, на основании
соответствующих кассовых документов.
Уполномоченный представитель декларирует наличность, которую
ввозит / вывозит по поручению юридического лица, и собственные средства
отдельно с использованием двух экземпляров таможенной декларации.

Основанием для ввоза / вывоза наличных капитаном судна
загранплавания является генеральная (общая) декларация.

6. Физическое лицо — нерезидент имеет право вносить средства на
счета в уполномоченных банках или выполнять другие операции в
банках Украины на основании таможенной декларации в случаях,
предусмотренных законодательством Украины.
{Глава 2 в редакции Постановления Национального банка N 312
(Z1366-12) от 25.07.2012}

Новые правила декларирования наличных денег

Для улучшения борьбы с отмыванием денег была дополнена правовая база Европейской комиссии (ЕК). С 3 июня 2021 года в Европейском союзе (ЕС) вступили в силу новые правила контроля наличности, расширяющие определение и объем наличных денег. В будущем при пересечении границы ЕС необходимо будет декларировать не только банкноты и монеты, незаполненные чеки, дорожные чеки, переводные и платежные поручения, но также золотые монеты и золото в слитках на сумму 10 000 евро или больше, сообщает Служба государственных доходов (СГД).

С 3 июня 2021 года любое лицо на пункте пересечения границы должно подавать кассовую декларацию сотруднику таможни СГД при въезде или выезде из ЕС с 10 000 евро наличными или эквивалентной суммой в других валютах, состоящей из одного или нескольких из следующих финансовых инструментов:

• банкноты и монеты, выпущенные в обращение и являющиеся законным платежным средством;
• валюта, которая больше не находится в общем обращении, но все еще может быть обменена в финансовом учреждении или центральном банке на банкноты и монеты, которые находятся в обращении в качестве средства обмена;
• пустые чеки, дорожные чеки, переводные векселя или денежные переводы;
• золотые монеты, содержащие не менее 90% золота;
• золото в кусках, например, слитки, самородки или агломераты, содержащие не менее 99,50% золота.

Объем концепции наличных денег также расширяется: компетентный орган имеет право требовать представления декларации о раскрытии наличных денежных средств в отношении идентифицированных несопровождаемых денежных средств, отправленных по почте, посылкой или курьером на сумму 10 000 евро или более. По запросу таможенных органов грузополучатель, грузоотправитель или их назначенный представитель должны подать эту декларацию в таможенное учреждение в течение 30 дней.

Для обеспечения единого контроля наличности во всех государствах-участниках ЕС, ЕК разработала форму декларации наличных денег для сопровождаемых денег и форму декларации о раскрытии информации для несопровождаемых наличных денег. Они будут использоваться во всех государствах-участниках ЕС на внешней границе ЕС.

Бланки деклараций доступны на трех языках – латышском, английском и русском – в пунктах пересечения границы Латвии, а также на сайте СГД. Перед отъездом лицо может распечатать декларацию с сайта СГД, заполнить ее и подать сотруднику таможни СГД в момент пересечения границы.

В декларации должна быть указана информация о декларанте, держателе денежных средств, предполагаемом получателе, сумме и типе денег, а также об их экономическом приобретении, предполагаемом использовании, маршруте (страна отправления и страна назначения), виде транспорта и пункт пересечения границы. Напоминаем, что обязанность декларировать наличные деньги распространяется на физическое лицо, которое перевозит наличные деньги, независимо от того, является ли указанное лицо владельцем денег.

Реализация Регламента 2018/1672 о контроле за поступлением наличных денег на территории Союза или вывозом из него и отмены Регламента (ЕС) № 1889/2005, была создана система контроля за ввозом и вывозом наличных из ЕС, чтобы дополнить правовую базу по борьбе с отмыванием денег.

Перемещение товаров и наличных денег

Tовары

Во время путешествий по странам ЕС ограничения в отношении покупок и взятых с собой товаров отсутствуют при условии, что товары предназначены для личного потребления, а не для продажи. Однако следует учитывать, что в нормативных актах определены отдельные группы товаров, для которых установлены ограничения в отношении перевозки и ввозимого объема, например, табачные изделия, алкоголь, кофе и др. Нормативными актами установлены отдельные территории ЕС, на которые распространяются дополнительные ограничения в отношении перемещения акцизных товаров в личном багаже.

По прибытии на воздушном транспорте в Европейский Союз из государства, не являющегося страной-участницей Европейского Союза, личный багаж путешественника не облагается таможенным налогом и налогом на добавленную стоимость, если общая стоимость багажа на одного человека не превышает 430 евро. Дети до 15 лет могут ввозить товары, предназначенные для личного потребления, стоимость которых не превышает 285 евро. 

С актуальной информацией можно ознакомиться на сайте Генерального директората налогообложения и Таможенного союза Европейской комиссии.

О перемещении продовольственных товаров, предусмотренных для личного потребления, можно узнать на домашней странице Санитарной пограничной инспекции Продовольственной-ветеринарной службы.

---

 

Декларирование наличных денег

При пересечении государственной границы Латвийской Республики (как при въезде, так и выезде) в местах, где она также является внешней границей Европейского Союза, любое физическое лицо обязано декларировать наличные деньги, если их сумма эквивалентна или превышает 10 000 евро, подав  должностному лицу таможни в письменном виде заполненную декларацию.Бланки декларации о наличных деньгах бесплатно доступны в компетентном учреждении в местах пересечения государственной границы, а также (СГД) на латышском, русском или английском языках. 
Дополнительная информация о декларировании наличных денег доступна на домашней странице Службы государственных доходов.

 

Лимит наличных денег на таможне США: деньги на границе

Во время путешествий многим людям имеет смысл иметь при себе немного наличных. Никогда не угадаешь, когда встретишь поставщика, который не принимает дебет или кредит. В других случаях путешественники могут обменять свои деньги на иностранную валюту перед отъездом. Какой бы ни была причина, путешествие с наличными — вполне нормальное занятие. Но знаете ли вы, что существует лимит наличных денег на таможне США?

В большинстве стран есть законы о том, сколько наличных денег можно использовать для пересечения их границ.Соединенные Штаты не исключение. Смысл лимита наличных денег на таможне США состоит в том, чтобы поймать преступников и предотвратить использование денег для финансирования незаконной деятельности, такой как отмывание денег или торговля наркотиками.

К сожалению, путешественников, которые в остальном являются законопослушными гражданами, иногда ловят на незаконных поездках со слишком большим количеством наличных денег. Часто эти путешественники не знают законов, но незнание не может служить оправданием. Лучший способ избежать неприятного сюрприза в аэропорту — это знать, что можно, а что нельзя везти через границу.

Сколько наличных денег вы можете иметь при себе легально?

Вы можете быть удивлены, узнав, что нет ограничений на количество наличных денег, с которыми вы можете пересечь границу. Однако, если вы путешествуете с суммой более 10 000 долларов США, вы должны заявить об этом. Вы можете найти официальное заявление по этому поводу на веб-сайте Службы таможенного и пограничного контроля США.

Если вы везете более 10 000 долларов США, вы должны уведомить таможню и заполнить Отчет о международной перевозке валюты и денежных инструментов (FinCEN 105).

Очень важно знать, что означает любую форму наличных денег, равную 10 000 долларов США долларов США. Любая комбинация «наличных» предметов (подробнее об этом позже) и иностранной валюты засчитывается в вашу общую сумму. Вы обязаны понять это и проверить коэффициент конверсии, прежде чем пытаться пересечь границу.

Например, евро обычно больше доллара США. Попытка пересечь границу за 9000 евро, скорее всего, превысит установленный таможенной лимит США в размере 10 000 долларов США.В этом случае для ввоза денег в США потребуется декларация, как и для выезда из США

Вот еще один пример. При пересечении канадской границы необходимо сообщать о любых суммах, превышающих 10 000 канадских долларов. Вот где люди могут запутаться! Если вы забудете, что 10 000 долларов США обычно превышают стоимость 10 000 канадских долларов, и не заявите об этом, вы можете попасть на вторичную проверку со слишком большим количеством наличных и понести штраф.

Также важно знать, что в разных странах действуют собственные законы о путешествиях с наличными.Вы несете ответственность за знание законов пункта назначения, в который вы путешествуете. Вы можете покинуть США с 10 000 долларов США, но это не обязательно означает, что вы можете въехать в другую страну с этой суммой.

Имейте в виду, что коэффициенты конверсии меняются ежедневно, поэтому обязательно проверьте и убедитесь, что вы знаете, сколько наличных денег вы фактически путешествуете в зависимости от страны, в которую вы въезжаете.

Что считается наличными?

Некоторых путешественников застают врасплох, потому что они не осознают, что бумага и монеты — не единственное, что CBP считает наличными.Проще говоря, все, что можно разумно использовать для покупки, считается наличными. Сюда входят:

• Монеты и банкноты, как отечественные, так и иностранные
• Золотые монеты (слитки не учитываются при расчете таможенного лимита США, но все равно должны декларироваться)
• Дорожные чеки
• Денежные переводы
• Персональные чеки, кассиры Чеки, бизнес-чеки
• Ценные бумаги или акции на предъявителя
• Чеки или денежные переводы, выданные кому-либо, кроме предъявителя, которые индоссированы без ограничений (т.е. только для депозита)
• Неполные чеки, денежные переводы, простые векселя, которые подписаны, но на которых не указано имя получателя (строка «Кому» оставлена ​​пустой)

Путешествие с любой их комбинацией не освобождается Вы от закона и не «лазейка». Если вы путешествуете с 5000 долларов США в банкнотах и ​​6000 долларов США в чеках, вы должны указать полную сумму в размере 11000 долларов США.

Точно так же разделение суммы, с которой вы путешествуете, также не освобождает вас от требования декларирования.Если у вас есть 5000 долларов США, а у вашего партнера по путешествию 6000 долларов США, вы должны указать 11000 долларов США в совместной декларации.

Что будет, если не заявить на таможне?

Неспособность декларировать денежные инструменты на сумму более 10 000 долларов США может привести к их аресту.

Если вас поймают на пересечении границы с какой-либо необъявленной суммой наличных, превышающей 10 000 долларов США, у вас почти наверняка их конфискуют. Есть и другие штрафы, связанные с провозом слишком большого количества наличных через границу.

Согласно CBP, существуют обстоятельства, при которых может быть наложен штраф до 500 000 долларов. Неподача отчета (декларации) или отчета с неверной или отсутствующей информацией может привести к лишению свободы на срок до 10 лет. Если у вас арестовали наличные, вы можете обратиться за помощью к юристу. Возможно, удастся вернуть деньги, но ожидайте тщательного и длительного судебного расследования.

CBP может обнаружить наличные в вашем багаже ​​разными способами. Вы не поверите, но собаки-детекторы чувствуют запах бумажных банкнот.CBP также использует различные рентгеновские технологии и оптоволоконные телескопы для сканирования багажа и транспортных средств. Пытаться скрыть наличные не стоит.

Если вы не занимаетесь преступной деятельностью, на самом деле нет причин для намеренного уклонения от CBP. Некоторые люди делают это неосознанно, а некоторые просто потому, что не хотят, чтобы их беспокоили вопросы. Не делайте этой ошибки! Вы можете быть удивлены, узнав, что в 2018 году CBP ежедневно конфисковывал в среднем 290 411 долларов США в необъявленной или незаконной валюте.Это много денег!

В 2013 году в Канаде был также случай, когда колебания обменного курса привели к аресту средств у человека. В этой ситуации мужчина тщательно рассчитал и имел при себе чуть менее 10 000 канадских долларов. Однако к тому времени, когда он прибыл в аэропорт двумя днями позже, обменный курс поднял его комбинацию долларов США и канадских долларов до более чем 10 000 канадских долларов. Собаки-ищейки обнаружили необъявленные деньги, и CBSA изъяло у него всю сумму.

В данном случае мужчина также подозревался в преступной деятельности.Однако эта история — хороший пример того, почему вам нужно полностью знать обменные курсы и сколько денег у вас с собой. Кроме того, если вы беспокоитесь, что можете нарушить правила, может быть хорошей идеей декларировать свои наличные деньги, даже если вы не уверены, превышает ли они установленный таможенной лимит США.

Вы не будете оштрафованы, если сумма меньше 10 000 долларов США, а при пересечении границы с наличными деньгами нет никаких пошлин или налогов, поэтому единственное, что вы потеряете, — это немного времени в аэропорту.

В конце концов, большинство людей предпочитают не путешествовать с суммой, превышающей 10 000 долларов США. Наличие такой суммы денег делает вас целью кражи. Это также может серьезно повлиять на ваши финансы, если вы потеряете свой багаж в пути и ваши деньги вместе с ним. Однако, если вам все же нужно это сделать, обязательно правильно учтите общую стоимость всех валют, которые вы носите, а затем объявите ее. Если вас интересуют другие важные предметы, с которыми вы, возможно, захотите пересечь границу, ознакомьтесь с нашим блогом о прохождении таможни.

Если у вас есть дополнительные вопросы о пересечении границы с наличными деньгами или о том, как заполнить форму таможенной декларации, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы готовы ответить на эти и любые другие вопросы об импорте и экспорте. В Clearit мы находимся в вашем углу.

Привозите много наличных в США? Сообщите об этом таможне, или вы заплатите цену

Если вы провозите слишком много незадекларированных наличных денег в Соединенные Штаты, это может привести к неприятностям.Просто спросите четырех бортпроводников American Airlines, которые были арестованы в октябре в международном аэропорту Майами и обвинены в отмывании денег и действиях в качестве несанкционированных переводчиков денег.

Рано утром 22 октября, после прибытия в Майами из Сантьяго, Чили, бортпроводники подверглись обычному досмотру сотрудниками таможни и пограничной службы США. Один из бортпроводников, когда его спросили, сколько денег он несет, сказал, что у него есть 100 долларов, сообщает Miami Herald. Спустя несколько мгновений у дежурного было обнаружено 9000 долларов.

Несоответствие побудило офицеров допросить других бортпроводников того же рейса. У одного было 7 300 долларов, у другого 6 371 доллар. Как сообщает Herald, бортпроводники указали четвертого как координатора работы.

Но это ваши деньги. Почему нельзя привезти его в деревню?

Ответ: Можно, но может потребоваться оформление документов.

Вот что написано на веб-сайте Службы таможенного и пограничного контроля США: «Транспортировка любой суммы валюты или денежных инструментов в США или из США является законной». Международная перевозка валюты или денежных инструментов, форма 105 FinCEN.

Почему шум? В конце концов, ни у кого из них не было больше 10 000 долларов.

Ответ: лимит в 10 000 долларов действует независимо от того, путешествуете ли вы один или с группой.

Например, четыре члена семьи, путешествующие вместе, не могут решить разделить 30 000 долларов, чтобы каждый перевез по 7500 долларов в США. 30 000 долларов необходимо декларировать.

CBP могла относиться к бортпроводникам как к группе, потому что они путешествовали вместе и перевезли в общей сложности 22 671 доллар.

Стюардессы могли доставлять деньги кому-то в США.С., сообщает Вестник. Если это правда, подозреваемые действительно действовали как несанкционированные «переводчики денег». (Отправитель денег — это физическое или юридическое лицо, которое предоставляет услуги денежных переводов за определенную плату. Для оказания этих услуг отправители должны получить лицензию.)

Авиакомпания заявляет, что работает с правоохранительными органами над текущим расследованием.

«Путешественники, которые не сообщают правдиво обо всей своей валюте, рискуют конфисковать свою валюту и могут столкнуться с уголовным обвинением», включая штрафы до 500 000 долларов и 10-летний тюремный срок, пишет сайт CBP.

При перевозке наличных в США или из США честность всегда является лучшей политикой. Этот указ произвел на меня впечатление несколько лет назад после того, как один из бортпроводников сделал шокирующее признание во время полета из Сан-Паулу, Бразилия, в Майами.

Хотя мы редко общаемся вне самолета, он хороший парень, с которым у меня сложились прекрасные рабочие отношения.

Когда мы закончили обедать, он отвел меня в сторону и прошептал. «Ты не поверишь этому».

Я подумал, что он собирается поделиться еще одной историей знакомства, которая начинается в ночном клубе Сан-Паулу и заканчивается рассказами об отдыхе.

«Хорошо, — сказал я, качая головой. «Что случилось?»

«У меня в сумке 100 000 долларов».

«Что?»

«Ну, — продолжил он, указывая на шкаф бизнес-класса, в котором хранилась его сумка для бортпроводников, — на самом деле это чуть больше 100 000 долларов».

Он рассказал, как недавно продал свой кондоминиум в Сан-Паулу. Поступления были переведены на счет в бразильском банке. Чтобы перевести деньги в США, банк хотел взимать около 10% комиссии за обслуживание.

Вместо того, чтобы платить непомерную плату, Эдди решил проработать последовательность поездки в Сан-Паулу, чтобы получить наличные лично.

Носить большие суммы наличных в любом городе — занятие ненадежное, а некоторые могут сказать, глупое. В Большом Сан-Паулу, большом мегаполисе с населением 21 миллион человек, где угон автомобилей, карманные кражи и кража сумок являются обычным явлением, его состояние было особенно подвержено риску.

Чтобы защитить себя и свои деньги, невысокий бортпроводник нанял телохранителя.

Во время нашей остановки телохранитель сопровождал его от банка до отеля, где деньги оставались под неусыпным взором Эдди всю ночь. На следующий день он упаковал наличные в свою большую сумку, выданную авиакомпанией, отнес ее в автобус для экипажа, через контрольно-пропускной пункт в международном аэропорту Гуарульюс в Сан-Паулу, прошел иммиграционный контроль и благополучно загрузил сумку в шкаф для полета домой в Майами. .

Его усилия по транспортировке денег были смелыми и напряженными. Но он проявил должную осмотрительность.Он знал, что путешественникам разрешено ввозить в США любую сумму наличных, если деньги были задекларированы.

Он заполнил форму 105 FinCEN. В качестве дополнительной уверенности перед поездкой он проконсультировался с CBP по поводу своего плана.

Офицер заверил его, что при наличии надлежащих документов он без промедления пройдёт таможенную очистку.

Офицер был прав. Он и его 100000 долларов прошли через таможню США. Как оказалось, вывести наличные из Бразилии было трудной задачей.

Правила при ввозе денег из вашей страны в США

Законы США требуют, чтобы вы сообщали о своих деньгах таможне, если сумма денег, которую вы ввозите в страну, превышает 10 000 долларов.

Нет ограничений на количество денег, которое вы можете носить с собой при въезде в США, но отчет является обязательным, если он превышает лимит, установленный Службой внутренних доходов (IRS). Невыполнение приведет к штрафам. И вы должны избегать штрафов любой ценой.

Давайте подробно рассмотрим, по каким денежным инструментам необходимо отчитываться, а также познакомимся с требованиями и процессом отчетности.

Что считается деньгами при отчетности на таможне?

Вы можете ввозить до 10 000 долларов США в валюте (включая наличные в валюте других стран) и определенных денежных инструментах, которые считаются эквивалентными валюте, не сообщая об этом таможне.

В соответствии с Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) следующие денежные инструменты учитываются как денежные средства или их эквиваленты для отчетности на таможне.

• Банкноты и монеты в долларах США
• Бумажные деньги и монеты из других стран
• Золотые монеты
• Дорожные чеки
• Денежные переводы / чеки / простые векселя, которые можно обналичить (включая выданные кому-либо но одобрено к обналичиванию вами)
• Определенные типы акций или ценных бумаг

Обратите внимание, что лимит в 10 000 долларов не установлен на человека. Если вы путешествуете с членами семьи и общая сумма денег между вами и членами вашей семьи превышает 10 000 долларов, ее необходимо сообщить таможне.

Каковы штрафы за несообщение?

Если вы не представите или не декларируете свои денежные инструменты на сумму, превышающую 10 000 долларов США, таможенные органы США могут взимать гражданско-правовые санкции, такие как крупные штрафы, или, что еще хуже, конфисковать все ваши деньги. Вам даже может грозить тюремное заключение, если вас признают виновным в незаконном перевозке денег.

Какие денежные инструменты не требуют отчетности при прибытии в США?

• Кредитные карты (даже кредитные линии на сумму более 10 000 долларов США)
• Денежные инструменты, которые не были одобрены
• Золото в слитках

Требуется ли отчетность, если вы переводите деньги на свой банковский счет в США?

Все банки должны сообщать в IRS о транзакциях, превышающих 10 000 долларов США.

Чаще всего компании, занимающиеся денежными переводами, которые осуществляют переводы денег между странами, имеют порог отчетности всего в 1000 долларов США.

Как сообщить свои деньги таможне?

Если вы ввозите валюту или денежные инструменты на сумму более 10 000 долларов США, по которым требуется отчетность, вам необходимо заполнить форму FinCEN 105 , которая является Отчетом о международных перевозках валюты или денежных инструментов.

FinCEN 105 доступен для загрузки на веб-сайте США.S. Агентство таможенного и пограничного контроля. Или заберите и отправьте его в CBP перед въездом в страну.

Или вы можете легко заполнить онлайн-форму через компьютер или мобильное устройство и отправить ее.

Форма содержит вопросы, касающиеся вашей личности, причин ношения денег и другие важные вопросы. Если вы можете правдиво задекларировать деньги через форму FinCEN, процесс прохождения таможни будет беспроблемным.

Сотрудники таможни помогут вам с любыми трудностями при заполнении формы.

Деньги, сообщаемые через FinCEN 105, передаются в IRS и помогают в борьбе с отмыванием денег и незаконной деятельностью.

Существуют ли пошлины за отчетность?

Агентство таможенного и пограничного контроля США не взимает пошлин за деньги, которые вы везете в страну.

Подробная информация в форме FinCEN передается в IRS, которое в конечном итоге проинформирует вас, подлежат ли деньги подоходному налогу.

При поездке в США кредитная карта лучше, чем наличные?

Вам, вероятно, не нужно приносить 10 000 долларов наличными, когда вы приедете в U.С. в гости или на отдых. Кроме того, ношение большого количества бумажных банкнот создает риск ограбления или потери при транспортировке, а также может быть довольно громоздким.

Так как кредитные карты не нужно сообщать на таможню, они являются идеальным решением для финансирования вашей поездки или отпуска.

С кредитными картами вы защищены от мошенничества, а в случае кражи или утери карты можно заблокировать и получить замену.

Если у вас хороший кредитный рейтинг, вы, скорее всего, будете приняты для получения лучших туристических кредитных карт, которые предлагают несколько вознаграждений, путевые баллы и дополнительные льготы, такие как бесплатные обеды.Кроме того, выбирайте карты, которые взимают без комиссии за зарубежные транзакции .

Как правило, большинство кредитных карт взимают комиссию в размере 2-3% за зарубежные транзакции, что может излишне увеличить ваши расходы за границу .

Несмотря на то, что вам нужно иметь при себе немного наличных, получение международной кредитной карты чрезвычайно удобно при поездках за границу. Такую карту можно использовать как в вашей стране, так и за рубежом, и вам не придется носить с собой наличные или дорожные чеки. Его также можно использовать в банкоматах для снятия наличных.

Мультивалютные проездные

Более удобной и дешевой альтернативой кредитным картам при поездках за границу являются мультивалютные проездные или форекс-карты. Такие карты представляют собой предоплаченную валютную карту, которую вы можете предварительно загрузить в нескольких валютах и ​​использовать ее в банкомате для снятия наличных или оплаты покупок за границей.

Вам не нужно беспокоиться о конвертации валюты и колебаниях обменных курсов. Обменный курс, по которому вы загрузили наличные на карту, остается постоянным на протяжении всего вашего использования, даже когда курсы колеблются на валютном рынке.

Поскольку он предварительно загружен, вы можете легко уложиться в свой бюджет и избежать перерасхода средств. Вы можете пополнить карту с помощью интернет-банкинга или мобильного банкинга, как только вы исчерпаете средства.

Он также предлагает другие льготы, такие как бесплатное снятие средств в банкоматах, бесплатное снятие средств в разных валютах, минимальные комиссии за транзакции, в отличие от дебетовых или кредитных карт.

Помимо того, что эти карты принимаются во всем мире, они имеют защиту от краж, круглосуточное обслуживание клиентов, выдачу наличных в экстренных случаях и другие специальные предложения.

Многие люди неосознанно и непреднамеренно попадают в беду только потому, что не знают правил и ограничений при въезде в другую страну. Не так, как вы хотите, чтобы ваши зарубежные визиты обернулись. Обучение и планирование имеют большое значение.

Неспособность декларировать $ 10 000 + таможне? Мы боремся за ваши деньги!

Таможня США конфисковала ваши деньги из-за того, что на границе не было декларировано 10 000 долларов или более? Если да, возможно, мы сможем помочь. То, что с вами случилось, очень обычное дело.

Отсутствие гонорара / расходов на адвоката в случаях изъятия наличных
, если мы не вернем деньги

Мы помогаем людям вернуть деньги по федеральным гражданским искам о конфискации.

Независимо от того, являетесь ли вы начинающим путешественником из другой страны или, может быть, говорите по-английски в качестве второго языка, путешественники часто совершают ошибку при пересечении границы США с наличными деньгами.

В большинстве случаев отказ от декларирования наличных не является зловещим, особенно если есть языковой барьер, культурные различия или кто-то с ограниченным опытом международных поездок.

Отказ от декларации и закон

Проезд с наличными — это незаконно?

НЕТ, путешествовать с наличными НЕ является незаконным!

Вы можете путешествовать столько, сколько захотите. Вы также можете пересечь границу США с ним.

Однако есть один закон, который ДОЛЖЕН соблюдаться, путешествуя с наличными:

При пересечении границы в США или из США путешественники должны «декларировать», есть ли у них 10 000 долларов США или более в U.S. Валюта. или оборотные денежные инструменты (чеки).

Согласно CBP:

«Нет ограничений на количество денег, которые могут быть вывезены или ввезены в США. Однако, если лицо или лица, путешествующие вместе и подающие совместную декларацию (форма 6059-B CBP), имеют более 10 000 долларов США в валюте или оборотных денежных инструментах, они должны заполнить «Отчет о международных перевозках валюты и денежных инструментов» FinCEN 105 (бывший CF 4790).

Имейте в виду, что если люди / члены семьи, путешествующие вместе, имеют более 10 000 долларов, они не могут делить валюту между собой, чтобы избежать декларирования валюты.

Например, если у одного человека есть 5000 долларов, а у другого 6000 долларов, у него в общей сложности есть 11 000 долларов, и он должен сообщить об этом в форме FinCEN 105. Если человек или семья не декларируют свои денежные инструменты на сумму более 10 000 долларов, их денежные инструменты могут быть конфискованы и могут повлечь за собой гражданские и / или уголовные санкции.

Форму FinCEN 105 можно получить до поездки или при прохождении таможенного и пограничного контроля США (CBP). Если потребуется помощь, сотрудник CBP может помочь с заполнением формы ».

Это означает, что вы ничего не делаете, кроме как сообщать о своих деньгах. Это так же просто, как заполнить и отправить форму FinCen Form 105 . Обязательно следуйте всем инструкциям, чтобы правильно заявить, когда это необходимо.

Отказ заявить:

Как мне вернуть деньги?

1) Расскажите, что случилось!

• Где были изъяты ваши деньги? Аэропорт или пункт пропуска на границе?
• Куда вы ехали / из?
• Какова была цель вашей поездки?
• Вы путешествовали один или с другими?
• Сколько U.S. Валюта была у вас?
• Сколько валюты США было у ваших попутчиков?
• Была ли задекларирована какая-либо сумма на таможне? Если да, то сколько?
• Вы впервые или неопытный путешественник?
• Сколько раз вы въезжали или выезжали из Соединенных Штатов за последние пять лет (приблизительно)?
• CBP задавала вопросы? Что ты ответил?
• Какой твой родной язык?
• Вам комфортно говорить по-английски?
• Был ли коммуникационный барьер?
• Таможня предоставила переводчика?

2) Собираем документацию!

Документация — ваш звездный свидетель! Поскольку правительство вас не знает, мы должны дать им повод поверить вам.

Это делается путем подкрепления нашей защиты документацией и другими доказательствами. Чем лучше ваша документация, тем сильнее будет ваше требование.

• Как вы зарабатываете на жизнь?
• Где вы взяли настоящие бумажные деньги?
• Зачем вы ехали с ним?
• На что были потрачены деньги?
• На что предназначались деньги?

Общие источники полезных доказательств включают:

• Документы об аукционе автомобилей
• Банковские записи
• Записи казино
• Договоры купли-продажи
• Квитанции
• Записи о трудоустройстве
• Корешки заработной платы
• W2, W9, 1099 и т. Д.
• Налоговые декларации
• Деловые записи
• Бизнес-лицензии и сертификаты
• Счета и квитанции о продажах
• Записи платежного приложения
• Инвестиционные документы
• Документы по урегулированию судебных исков
• Документы о страховых выплатах
• Электронная почта / текстовые сообщения / ДМ
• Телефонные записи
• Прочие предметы, относящиеся к конкретному делу

В конечном итоге мы ищем качественные доказательства, подтверждающие (в отличие от обещаний), что ваше требование правомерно.

3) Атакующий отказ объявить с обеих сторон!

Мы атакуем каждое дело с двух сторон:

• Фактическая защита
• Правовая защита

Фактическая защита атакует существо дела. Например, мы можем использовать записи о занятости, чтобы доказать, что у вас есть законный доход.

Правовая защита атакует процедуру дела. Например, мы можем ходатайствовать перед судом об отказе от недопустимых доказательств.

• Какие сроки по делу? Были ли пропущены?
• Что может доказать правительство в суде?
• Подпадает ли какое-либо доказательство под действие правила об исключении?
• В чем их аргументы? Где он слабый?
• Какие доказательства они должны использовать?
• Насколько их дело косвенно?
• Кто, скорее всего, победит в суде?
• Был ли незаконный обыск и выемка?
• Был ли допрос незаконным?
• Можно ли оспорить допустимость доказательств?
• Могут ли доказательства быть опровергнуты или подвергнуты импичменту?
• Есть ли у вас положительная защита?
• Вы невиновный хозяин?
• Вы невиновный покупатель или продавец стоимости?
• Вы невиновный поклажедатель / хранитель?

Помогите! U.С. Таможня забрала мои деньги в аэропорту / ¡Ayuda! La Aduana de los Estados Unidos Incautó Mi Dinero en el Aeropuerto

Вы можете на законных основаниях перевозить или отправлять по почте любую сумму денег, которую хотите, в США или из Соединенных Штатов, но если она превышает 10 000 долларов за один раз, вам лучше сначала сообщить об этом в Службу таможенного и пограничного контроля США. В противном случае вы рискуете забрать его у таможни США и никогда не получить обратно. Почему? Поскольку ваш отказ сообщить о международной перевозке денег является нарушением Закона об отчетности о валютных и иностранных операциях.

Слишком часто со мной связывается обезумевший американский гражданин или резидент, возвращающийся из поездки за границу, или иностранный гость в Соединенных Штатах, который не знал о законах, касающихся отчетности о валюте. По прибытии в международный аэропорт сотрудника таможни США спросил человека, везет ли он или она более 10 000 долларов. Когда пассажир честно отвечает «да» или сотрудник таможни США считает, что пассажир может лгать о перевозимой сумме денег, пассажира и его или ее багаж проверяют.Если будут обнаружены денежные инструменты на сумму более 10000 долларов США, включая дорожные чеки и американские или иностранные деньги, и необходимая форма FINCEN Form 105 не была подана в таможню США, все деньги, вероятно, будут конфискованы на месте в США. Обычаи.

Официальное уведомление об изъятии в конечном итоге будет выдано таможней США для пассажира, и пассажир может нанять таможенного поверенного для продолжения процесса административного ходатайства о возврате денег (или большей их части). Доказательство законного источника денег и доказательство законного предполагаемого использования денег требуются при общении с таможней.В конце концов, через несколько месяцев таможня может вернуть обычно 90% денег.

Это дорогостоящая ошибка — не сообщать таможне США о перевозке, отправке или получении более 10 000 долларов за границу. Пожалуйста, ознакомьтесь с требованиями Таможенной и пограничной службы США к отчетности о валюте и ознакомьтесь с формой 105 FINCEN и инструкциями к ней, прежде чем пытаться перевезти более 10 000 долларов США. Таможня США не уплачивает таможенные пошлины, налоги или другие сборы за международную перевозку денег; это просто требование к отчетности для U.С. Таможня.

Моя фирма и я обладаем большим опытом в этих вопросах, имея дело с сотнями подобных дел по всей стране. Это федеральный процесс, который чаще всего осуществляется с помощью электронной почты, телефона и обычной переписки с федеральным правительством, поэтому мы можем помочь независимо от того, где в стране вы находитесь или были конфискованы ваши деньги. Хотя мы находимся в Южной Флориде, мы занимаемся делами по всей стране.

У нас есть веб-страница, посвященная изъятиям валюты ЗДЕСЬ с примерами НАСТОЯЩЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ об изъятии от CBP, видео с описанием процесса и примерами некоторых из наших НАСТОЯЩИХ успешных результатов.

* Успешные прошлые результаты

Некоторые НАСТОЯЩИЕ примеры включают:

• 54 000 долларов США изъяты CBP — 49 000 долларов возвращены нашему клиенту
• 50 800 долларов США изъяты CBP — 45 800 долларов возвращены нашему клиенту
• 39000 долларов США изъяты CBP — 36 500 долларов возвращены нашему клиенту
• 37 360 долларов США изъяты CBP — 33 500 долларов возвращены нашему клиенту
• 31 062 долл. США Изъято CBP — 28 562 долл. Возвращено нашему клиенту
• 16 334 долл. США Изъято CBP — 15 334 долл. Возвращено нашему клиенту

Дополнительные сообщения в блоге об изъятиях валюты можно найти ЗДЕСЬ.

Свяжитесь с нами сегодня по [email protected], чтобы обсудить ваш конкретный случай.

——— ———————————————————–

.

Usted puede legalmente transportar o enviar por correo la cantidad de dinero que desee dentro o fuera de los Estados Unidos. Эмбарго, si se trata de más de 10 000 dólares en una sola vez, es mejor que el dinero sea reportado a La Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. De lo contrario, se arriesga a que la Aduana de los Estados Unidos разложить su dinero y de que no lo pueda recuperar.¿Por qué sucede eso? Debido a que el hecho de no reportar el transporte internacional de dinero es una violación de la Ley de Divulgación y Transacciones Extranjeras.

Frecuentemente, Diaz Trade Law (DTL) es contactado por ciudadanos estadounidenses, residence angustiados que regresan de viajar en el extranjero y por visitantes extranjeros que no installed al tanto de las leyes conpecto al reporte de la moneda. El funcionario de la Aduana de los Estados Unidos está en su derecho de preguntarle a las personas que llegan al aeropuerto internacional si poseen más de 10,000 dólares.Cuando el pasajero отвечает честно «sí», el funcionario де ла Aduana de los Estados Unidos cree que el pasajero puede estar mintiendo acerca de la cantidad de dinero que transporta, por ende, el funcionario procedure a excinar al pasajeero y su equipa. Si se encuentra más de 10,000 dólares en instrumentos monetarios, включая чеки viajero y dinero de los Estados Unidos, o monda extranjera, y el formulario Requerido, el Formulario FINCEN 105, no seha presentado a la Aduana de los Estados Unidos, es вероятно que todo el dinero se le incaute en ese momento.

Eventualmente, la Aduana de los Estados Unidos emitirá un Aviso de Incautación al pasajero. El pasajero puede contratar a un abogado de Aduana para proseguir con el procso de la petición lo cual es el processimiento administrativo para recuperar el dinero (o la mayor parte). Se Requiere prueba de la fuente legítima del dinero y prueba del uso legítimo del dinero для comunicarse con la Aduana. Posteriormente, después de varios meses, la Aduana puede que devuelva típicamente el 90% del dinero.

Es un error costoso el no reportar con la Aduana de los Estados Unidos cuando se transporta, envía por correo o se recibe más de 10,000 dólares internacional. Для того, чтобы изменить формуляры 105 де ФИНСЕН и пересмотреть инструкции по транспортировке за 10 000 долларов, вы можете использовать их в своих целях. Никаких побуждений к тарифам, которые можно найти в стране, а-ля Aduana de los Estados Unidos por el transporte internacional del dinero; es simplemente un Requisito de notificación.

DLT posee mucha experiencecia en estos asuntos, ya que ha manejado cientos de estos tipos de casos a nivel nacional. Este es un processso Federal el cual se realiza con mayor frecuencia a través del correo electrónico, teléfono y corredencia por correo postal con el Gobierno Federal, por lo que podemos ayudarlo sin importar en qué lugar del país se encuentre o en que parte de los Estados Unidos se decisó su dinero. Aunque estamos ubicados en el sur de la Florida, manejamos casos en todo el país .

DTL показывает, что страница с веб-страницей посвящена и не работает с действующими объектами AVISOS DE INCAUTACIÓN, это видео, которое описывает процесс и события, полученные в результате поиска REALES и exitosos.

* Resultados Exitosos

Algunos ejemplos REALES, включая:

• 54 000 долл. США за CBP — 49 000 долл. США за заказчику
• $ 50,800 incautados por CBP — $ 45,800 devueltos a nuestro cliente
• $ 39,000 incautados por CBP — $ 36,500 devueltos a nuestro cliente
• 37 360 долл. США на заводе в CBP — 33 500 долл. США при отсутствии клиента
• 31 062 долл. США в условиях CBP — 36 500 долл. США за заказ для нового клиента
• 16 334 долл. США в день CBP — 15 334 долл. США за добавление к клиенту

AQUÍ pueden encontrar publicaciones adicionales sobre incautaciones de dinero.

Contáctenos hoy al correo electrónico: [email protected] para discutir los méritos de su caso.

Могу ли я привезти более 10 000 долларов в Соединенные Штаты во время путешествия? / ¿Puedo Viajar Con Más De 10,000 Dólares A Los Estados Unidos?

Я возвращаюсь в Соединенные Штаты, и мне нужно привезти более 10 000 долларов. Я слышал, что ввозить такую ​​сумму денег в США во время путешествия — незаконно.Могу ли я ввозить в США более 10 000 долларов США во время путешествия?

Простой ответ на этот вопрос: ДА .

Многие люди считают, что вам не разрешается ввозить в США сумму, превышающую 10 000 долларов; это не более чем городская легенда. Дело в том, что вы можете на законных основаниях везти любую сумму денег, которую хотите, в или из Соединенных Штатов, но есть загвоздка. При перевозке более 10 000 долларов США вы должны подать отчет, в котором указывается точная сумма средств, которую вы перевозите в U.S. Таможенная и пограничная охрана (CBP). Чтобы быть ясным, нет никаких таможенных пошлин, налогов или других сборов, уплачиваемых таможне США за международную перевозку денег; это просто требование к отчетности таможни США. В обычный день 2015 финансового года CBP изъял 356 396 долларов в необъявленной или незаконной валюте.

Если у лиц, путешествующих вместе, есть 10 000 долларов или более, они не могут делить валюту между собой, чтобы избежать декларирования валюты. Например, если у одного человека есть 5000 долларов, а у другого 6000 долларов, у него в общей сложности 11000 долларов, и он должен сообщить об этом.

Что произойдет, если вы не декларируете свои деньги? Наказания и последствия могут быть очень серьезными. Если вас остановил сотрудник таможенной и пограничной службы США и у вас или в ваших вещах обнаружено более 10 000 долларов США, и эти деньги не были задекларированы, вы подвергаетесь очень реальному риску , что CBP заберет все деньги, которые у вас были … И сохраняя его. Несообщение о международной перевозке денег — серьезное дело. Вы можете не только потерять деньги навсегда, но и понести гражданскую и уголовную ответственность.

Кстати, требования к отчетности не ограничиваются наличными долларами. Те же требования применяются к различным денежным инструментам, включая иностранную валюту, дорожные чеки, внутренние или иностранные банкноты, ценные бумаги или акции на предъявителя. Чтобы узнать больше о требованиях Закона об отчетности о валютных и иностранных операциях, щелкните здесь.

И если вы читаете это сообщение в блоге, потому что не смогли сообщить о своих средствах, а CBP арестовала ваши деньги, лучше всего обратиться к адвокату, который хорошо осведомлен и имеет опыт в этих вопросах (info @ diaztradelaw.com). Существует административный процесс, с помощью которого вы можете попытаться вернуть свои средства, и помощь квалифицированного адвоката является ключом к максимальному увеличению ваших шансов на возврат денег и минимизации ваших шансов подвергнуться гражданским и уголовным штрафам.

Моя фирма и я обладаем большим опытом в этих вопросах, имея дело с сотнями подобных дел по всей стране. Это федеральный процесс, который чаще всего осуществляется с помощью электронной почты, телефона и обычной переписки с федеральным правительством, поэтому мы можем помочь независимо от того, где в стране вы находитесь или были конфискованы ваши деньги.Хотя мы находимся в Южной Флориде, мы занимаемся делами по всей стране.

У нас есть веб-страница, посвященная изъятиям валюты ЗДЕСЬ с примерами НАСТОЯЩЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ об изъятии от CBP, видео с описанием процесса и примерами некоторых из наших НАСТОЯЩИХ успешных результатов.

* Успешные прошлые результаты

Некоторые НАСТОЯЩИЕ примеры включают:

• 54 000 долларов США изъяты CBP — 49 000 долларов возвращены нашему клиенту
• 50 800 долларов США изъяты CBP — 45 800 долларов возвращены нашему клиенту
• 39000 долларов США изъяты CBP — 36 500 долларов возвращены нашему клиенту
• 37 360 долларов США изъяты CBP — 33 500 долларов возвращены нашему клиенту
• 31 062 долл. США Изъято CBP — 28 562 долл. Возвращено нашему клиенту
• 16 334 долл. США Изъято CBP — 15 334 долл. Возвращено нашему клиенту

Дополнительные сообщения в блоге об изъятиях валюты можно найти ЗДЕСЬ.

Свяжитесь с нами сегодня по [email protected], чтобы обсудить ваш конкретный случай.

——— ——————————————————————————————————————————————

Estoy regresando a los Estados Unidos y necesito traer más de 10,000 dólares. Escuché que cuando viajas, es ilegal traer tanto dinero a los Estados Unidos. ¿Puedo viajar a los Estados Unidos con más de 10,000 dólares?

La respuesta a dicha pregunta es: SI .

Muchas personas especulan que no se permite traer más de 10,000 dólares a los Estados Unidos; Sin embargo, esto no es más que una leyenda urbana. El hecho es que, sí se puede transportar legalmente cualquier cantidad de dinero que desee dentro o fuera de los Estados Unidos, mediante un procedure. Cuando se transporta más de 10,000 dólares, usted debe presentar un informe ante La Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) donde declare la cantidad elega de fondos que está transportando. Para aclarar, no hay impuestos u otras tarifas que se deba pagar a la Aduana de los Estados Unidos por el transporte internacional del dinero; Simplemente es un Requisito de notificación. En un día típico del año 2015 финансовый год, la CBP incautó un на общую сумму 356 396 долларов США en moneda no declarada o ilícita.

Si las personas que viajan juntas tienen 10,000 dólares o más, no pueden dividirse el dinero entre ellos para evitar declarar el dinero. Por ejemplo, si una persona lleva 5.000 долларов в год от 6000 долларов, tienen un total de $ 11000 en su poder, por tal motivo deben declararlo.

¿Qué pasa si no declaras tú dinero? Las Penalizaciones y repercusiones pueden ser Severas. Si un oficial de la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos lo detiene y encuentra que posee más de 10,000 dólares, bien sea en efectivo o en sus pertenencias monetarias, no declarados, usted corre el riesgo de quedo su De разложить … Y se lo quede. El no reportar el transporte internacional de dinero es un asunto serio. Нет соло podría perder su dinero para siempre, sino que también puede estar sujeto a sanciones civiles y penales.

Por otro lado, los Requisitos para reportar no se limitan a dólares en efectivo. Los mismos Requisitos se aplican a diversos instrumentos monetarios, включая moneda extranjera, check de viajero, billetes de banco nacionales o extranjeros, valores o acciones en forma de portador. Para obtener más información sobre los Requisitos de la Ley de Divulgación y Transacciones Extranjeras, haga clic aquí.

Si está leyendo este blog porque no reportó sus fondos y CBP ha decisado su dinero, lo mejor que puede hacer es comunicarse con un abogado que tenga conocimiento y experience en estos asuntos.Contáctenos a través de [email protected]. Existe un processso administrativo mediante el cual puede intentar recuperar sus fondos. Sin embargo, es esencial contar con la asistencia de un abogado calificado para maximizar sus posibilidades de recuperar su dinero y minimizar sus posibilidades de exponerse a multas civiles y penales.

Торговый закон Диаса (DTL) posee mucha experiencecia en estos asuntos, ya que ha manejado cientos de estos tipos de casos a nivel nacional. Este es un processso Federal que se realiza con mayor frecuencia a través de correo electrónico, el teléfono y corredencia por correo postal con el Gobierno Federal, por lo que podemos ayudarlo sin importar en qué lugar del país se encuentre o en que parte de los Estados Unidos se decisó su dinero.Aunque estamos ubicados en el sur de la Florida, manejamos casos en todo el país .

DTL показывает с единой страницей в Интернете, посвященной действующим объектам AVISOS DE INCAUTACION, видео, в котором описывается процесс и муэстра альгунос деактивированных результатов REALES и exitosos.

* Resultados Exitosos

Algunos ejemplos REALES, включая:

• 54 000 долл. США за CBP — 49 000 долл. США за заказчику
• $ 50,800 incautados por CBP — $ 45,800 devueltos a nuestro cliente
• $ 39,000 incautados por CBP — $ 36,500 devueltos a nuestro cliente
• 37 360 долл. США на заводе в CBP — 33 500 долл. США при отсутствии клиента
• 31 062 долл. США в условиях CBP — 28 562 долл. США за обслуживание клиентов
• 16 334 долл. США в день CBP — 15 334 долл. США за добавление к клиенту

AQUÍ pueden encontrar publicaciones adicionales sobre incautaciones de dinero.

Contáctenos hoy al correo electrónico: [email protected] para discutir el mérito de su caso.

Что я должен объявить? — Как работает таможенная служба США

Очень важно знать, что вы должны декларировать или раскрывать в официальной декларации CBP (неофициально называемой «таможенной формой») перед повторным въездом в страну самолетом или кораблем. Вы можете ввозить иностранную валюту обратно в Соединенные Штаты, но вы должны задекларировать все денежные инструменты, включая дорожные чеки, денежные переводы, золотые монеты, наличные деньги, чеки, векселя, ценные бумаги или акции.Нет ограничений на количество денег, которые могут быть перевезены через границу США, но если у вас есть более 10 000 долларов, вы должны сообщить об этом в CBP в форме декларации [источник: Служба таможенного и пограничного контроля США].

В противном случае необходимо декларировать все, чего у вас не было на момент выезда из страны, в том числе:

• Все, что вы купили (в том числе в магазинах беспошлинной торговли, на корабле или самолете)
• Все, что вы унаследовали или получили в качестве подарок (вам нужно будет оценить справедливую рыночную цену подарка)
• Все, что вы привезли домой для друга
• Все, что вы планируете использовать или продать в своем бизнесе
• Изменения или ремонт всего, что вы вывезли за границу и привезли обратно (например, пошив костюма в Гонконге)
• Все, что вы купили (или получили в подарок) в островной стране (Америка Самоа, Гуам, США).Южные Виргинские острова) или в любую страну Карибского бассейна (см. Врезку), и она доставляется прямо к вам домой (это отличается от обычной процедуры для отправлений по почте)

Все это означает, что вы должны сохранять свои товарные чеки. (независимо от языка или валюты) на случай, если вас попросят предъявить их и вы должны упаковать декларируемые предметы отдельно (возможно, в ручную кладь) на случай, если официальные лица захотят их увидеть.